Percheziții la Liberty Galați pentru delapidare și evaziune fiscală de 300 milioane euro
Percheziții la Liberty Galați pentru delapidare și evaziune fiscală de 300 milioane euro
Procurorii Parchetului General, însoțiți de polițiști judiciari, fac șapte percheziții în județele Galați, Ilfov și București, inclusiv la Liberty Galați și membri ai Consiliului de Administrație. Anchetă vizează delapidare și evaziune fiscală prin tranzacții cu certificate de emisii de CO2.
Potrivit anchetatorilor, persoane din conducerea combinatului au folosit firme afiliate din alte jurisdicții, inclusiv o societate din Singapore și Gazprom Rusia, pentru crearea unor circuite evazioniste cu contracte fictive. Prejudiciul este evaluat la 300 milioane euro.
Conform Parchetului General, între 2019 și 2022 au avut loc tranzacții prin care s-au vândut 5,755 milioane certificate CO2 către entități ca Gazprom, la 137,5 milioane euro. Sumele au fost transferate ulterior către o societate mamă via subsidiare, fără beneficiu economic real pentru Liberty Galați.
Viata-libera.ro citează surse judiciare care explică că aceste operațiuni au dus la delapidare prin alte contracte de împrumut fictive și achiziții de servicii neefectuate, cu tranzacții intra-grup de circa 300 milioane euro. Resursele au fost deturnate în interesul entităților afiliate, prejudiciind statul și combinatul.
