Aproape 100 de milioane de lei prejudiciu într-un dosar DNA privind evaziunea fiscală legată de mașini de lux

Pe fondul unui dosar în care aproape 100 de milioane de lei ar fi prejudiciu, 11 firme, cu complicitatea oficială a unui singur funcționar ANAF, ar fi evitat plata TVA timp de cinci ani. DNA București a transmis detalii despre întâlniri, audieri și reținere.

Din rechizitoriu reiese că administratorii celor 11 firme au creat un mecanism complex de mascare a tranzacțiilor, pentru a evita plata taxelor. Firmele operau în două paliere: la vedere, cu relații reale cu clienții, și ”bidon”, folosit pentru tranzacții fictive.

Potrivit %source%, anchetatorii au efectuat 47 de descinderi în trei județe, iar cinci suspecți au fost aduși în fața Tribunalului București. În centrul schemei ar fi fost o societate de leasing din Galați, iar colaboratori au acționat în două componente: la vedere și bidon.

Anchetatorii arată că o inspectoare de la Administrația Județeană a Finanțelor Publice Iași, Beleca Elena-Liliana, ar fi știut despre neregulile, dar le-ar fi lăsat să persiste, permițând firmelor să progreseze în același ritm.