Acțiune internațională în combaterea criminalității organizate: 10 perchezitii în România și 3 în California
Acțiune internațională în combaterea criminalității organizate: 10 perchezitii în România și 3 în California
Pe 5 septembrie, autoritățile din România și Statele Unite au colaborat într-o acțiune de mare amploare pentru destructurarea a două grupări infractionale organizate, implicate în infracțiuni informatice și spălare de bani. Politistii Brigăzii de Combatere a Criminalității Organizate Galați și Iași, împreună cu agenți speciali din cadrul Homeland Security Investigations și alte instituții americane, au acționat simultan, în cadrul acestei operațiuni internaționale.
În România, au avut loc 10 percheziții domiciliare în judetul Iași, vizând o rețea infracțională dedicată spălării banilor. În același timp, autoritățile americane au efectuat 3 percheziții în California, acționând împotriva acelei grupări care săvârșea infracțiuni informatice.
Investigațiile au relevat existența unei structuri infracționale organizate, formată din cetățeni români și bulgari, care a operat în perioada 2021-2024. Membrii acestei grupări foloseau echipamente pentru a copia și clona informațiile de pe cardurile bancare ale unor rezidenți americani. Conform probelor, prin metode de skimming, aceștia au reușit să compromită datele cardurilor în timpul tranzacțiilor la terminalele POS și la bancomate, provocând un prejudiciu de peste 1.000.000 USD prin retrageri frauduloase.
O parte din banii obținuți din aceste activități infracționale au fost folosiți pentru achiziții de imobile și bunuri de valoare în Statele Unite și Mexic, în timp ce o altă sumă a fost trimisă în România prin sisteme de transfer monetar, adesea utilizând documente false. Pe teritoriul României, acești bani erau preluați prin intermediari pentru a fi investiți în diverse afaceri.
În urma perchezițiilor din România, autoritățile au confiscat 202.090 de euro și 192.400 de USD, fiind instituit un sechestru pe aceste sume și pe două imobile din Iași și Podu Iloaiei. În California, s-au descoperit, de asemenea, 550.000 USD în numerar și bijuterii în valoare de 38.000 USD. Aceste acțiuni subliniază colaborarea internațională în lupta împotriva criminalității organizate, evidențiind complexitatea și amploarea rețelelor infracționale de astăzi.
